警方针对华商洗黑钱的打击行动共把11人逮捕 据西班牙欧浪03月01日消息，西班牙宪兵和国家警方针对马德里(Madrid)Fuenlabrada仓库区和南部城市塞维亚仓库区华商的洗黑钱犯罪活动而联手发动的“白鹈鹕行动” ...
| 警方针对华商洗黑钱的打击行动共把11人逮捕 据西班牙欧浪03月01日消息，西班牙宪兵和国家警方针对马德里(Madrid)Fuenlabrada仓库区和南部城市塞维亚仓库区华商的洗黑钱犯罪活动而联手发动的“白鹈鹕行动”，一共把11人逮捕，和缴获现金66万多欧元。被捕者里以中国商人居多，另一部分为白俄罗斯人。 摧毁了一个专门偷运大笔现金出境和清洗黑钱集团的“白鹈鹕行动”（Operacion Pelicano），第一轮行动发生在2月22日星期天，掌握了情报的西班牙警方和宪兵对马德里(Madrid)一次交钱活动发动打击，把两个中国人和两个白俄罗斯人逮捕，罪行是清洗黑钱，警方表示当时这一团伙正试图把30万欧元偷运出西班牙到中国，在交钱的时候被警方摧毁。警方表示，这些华商勾结白俄罗斯人偷运大笔现金出境，每月交易6到10次，每次大约30万欧元，意味着这一团伙每月可偷运现金300万欧元出境。警方说，现金被运到波兰，然后再转移到中国的账号，这些巨款多是违法华商以隐瞒税收和偷税漏税所得黑钱。 次日23号周一，“白鹈鹕行动”开始第二轮打击，打击焦点在马德里(Madrid)Fuenlabrada、Griñón两地仓库区和南部塞维亚市仓库区，一共搜查华商批发仓库和住宅14处，除缴获现金66万，并没收汽车9辆，以及其他通讯设备、电脑和大量文件等。参与了“白鹈鹕行动”的有西班牙宪兵队伍和西班牙国家警方打击贩毒和有组织性犯罪行动纵队。 (完) 来源 |
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