DIARIO DE CHINOS 华侨快报5月17日报道（瑶瑶）国家警察捣毁了一个犯罪组织，该组织专门洗白以马略卡岛为基地的贩毒活动中的钱。迄今为止，警方已拘留了60人，其中有55人在岛上，有5人在马德里，因涉嫌洗钱和伪造文 ...
被捕者将大量毒品钱转移到国外——古巴，多米尼加共和国和美国。在那里，这些钱被转换成性质不同的商品。 据称，两家马略卡公司涉嫌洗钱，它们通过模拟建筑工程来开具虚假发票以掩盖非法金钱的来源。为了进行非法活动，该毒品犯罪组织的负责人利用老年人的身份建立了空壳公司，没有活动，这使他们假装自己在建筑部门工作。为了将资金转移到国外，该组织采用了不同的方法，主要的方法是通过前台人员帐户进行国际银行转帐，以及通过电话亭进行资金转帐，在后一种情况下，他们采用小额方式并使用多个人的身份进行转帐。那些出借转账身份的人可以得到佣金。这样，犯罪组织设法隐藏了犯罪人的真实身份，使这些金融活动最终具有合法性。 警方在岛上进行了搜查，并干预了40万欧元现金，大量的奢侈品，3公斤可卡因和60公斤以上的毒品物质。估计洗钱金额为100万欧元。（完） |
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