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FBI突查华人投资移民诈欺 三红通逃犯上当(组图)

马德里时间:2017-4-7 01:40| 佚名| 评论: 0|来自: 世界日报

 联邦探员从事务所带走大批资料。(Getty Images)  联邦调查局(FBI)、联邦移民(专题)及海关执法局(ICE)5日联手对 ...


  

  联邦探员从事务所带走大批资料。(Getty Images)

  联邦调查局(FBI)、联邦移民(专题)及海关执法局(ICE)5日联手对加州圣盖博谷投资移民(EB-5)诈欺突击搜查,三名华裔(专题)嫌犯位于圣盖博市的一处投资移民办公室、一处移民律师事务所及亚凯迪亚和南艾尔蒙地的两处民房遭到搜查,目前暂无人员被捕;联邦执法部门表示,该起投资移民诈欺案受害人多达百人,其中包括三名来自中国大陆在逃的经济案嫌犯。

  联邦执法部门在“川习会”的前一天,大动作打击投资移民诈欺,是否美国协助中国惩治在逃经济犯的风向标,引人注意。

  执法人员当天上午对位于圣盖博谷希尔顿酒店挂牌的加州投资移民基金会、夏利士律师事务所以及亚凯迪亚和南艾尔蒙地的两处民房和嫌犯拥有的保时捷多功能汽车突击搜查。执法机构的三名嫌疑人分别为亚凯迪亚居民陈莹莹(Victoria Chan)、陈达(Tat Chan)和库卡蒙加牧场居民曾芳(Zeng Fang)。

  

  侦办移民诈欺案的联邦探员突检南加州一家移民事务所,并展开蒐证。(美联社)

  FBI秘密跟踪调查五年多

  FBI探员对三人的投资移民诈欺,进行了长达五年多的秘密跟踪调查。联邦检察官办公室表示,从2008年至今,加州执业律师陈莹莹与其外国身分的父亲陈达,以通过协助外国人投资移民的方式,收取50万至100万不等的投资款,欺骗美国政府,同时欺骗投资人。

  据检察官办公室提供的调查报告,陈氏父女于2008年建立加州投资移民基金(CIIF),将近十年间欺骗逾百位中国投资人,总投资额超过5000万元。陈氏父女以及陈达的女朋友曾芳在投资人的投资款到手后,向政府提出投资移民绿卡申请,一旦移民局批准临时绿卡,就把部分投资款还给投资人,或全部据为己有,用以购买豪宅名车。但实际上,投资项目都是空壳,完全没有为美国创造任何就业机会。

  

  图为探员进入事务所,展开蒐证。(美联社)

  前武汉发改委主任获绿卡

  报告指出,100多名投资人中获得绿卡者,有三人为中国政府正在通缉的经济案在逃犯,包括前武汉发改委主任徐进与其太太、原中国人寿武汉分公司的副处长刘芳等。

  目前陈莹莹等三名嫌犯可能被控的罪名包括:阴谋欺骗美国政府、邮政诈欺、电传诈欺、移民签证诈欺、洗钱、非法协助外国人进入和居住美国等。

  

  侦办移民诈欺案的联邦探员突检南加州一家移民事务所,并展开蒐证。(美联社)

  三人分赃 狂买私人房产

  联邦调查局探员跟踪调查发现,陈氏父女2008年设立“加州投资移民基金”,并以该基金会为名承接中国和相关投资移民案。从2009年1月至于2016年8月这七年中,该基金及其相关机构先后在圣盖博谷华洋银行设立72个帐户,吸收投资人资金总额高达5000万元,由陈达及其女朋友曾芳签收。

  这些投资款少部分以移民投资基金会的名义购买物业,包括2011年11月200万元在工业市哈仙达冈大道上购买一家银行建筑,2012年7月225万元在棕榈泉购买一块地,2014年3月67万5000余元在安大略购置地皮,2015年2月和2016年4月在库卡蒙加牧场分别以520万元和460万元买地等,作为投资移民区域中心的幌子。其余的将近4000万元,由三人分赃后,短短四年中在华人聚居地区狂购至少十处私人房产,价值从47万至483万元不等。


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