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涉嫌洗钱 中行米兰分行遭意大利调查

马德里时间:2016-4-12 05:00| 佚名| 评论: 0|来自: 苹果日报

涉嫌洗钱 中行米兰分行遭意大利调查(图)     路透报道,义大利央行数日前派员,对中国银行在当地多间办事处进行实地审查。义大利检察官指控,中国银行驻米兰分行,涉嫌帮助华人洗黑钱,在2006年至2010年期 ...

涉嫌洗钱 中行米兰分行遭意大利调查(图)

  

  

  路透报道,义大利央行数日前派员,对中国银行在当地多间办事处进行实地审查。义大利检察官指控,中国银行驻米兰分行,涉嫌帮助华人洗黑钱,在2006年至2010年期间,将超过45亿欧元(约1662亿元台币)非法汇到中国。

  义大利检察官正寻求让297名涉案人士和中国银行驻米兰分行负责人出庭受审,这些人多为中国人。一份检察官文件显示,这项代号为“金钱河”的调查,重点 是中国银行与现已停业的中国转帐服务公司“Money2Money”间的关系。Money2Money曾在义大利与中国的转帐服务市场中,佔据主导地位。

  消息人士称,佛罗伦斯的司法调查引发了这波在几天前启动的监督检查,目前检查还在继续。不过中国银行否认二者间有联系。

  中国银行证实正接受检查,并称“中国银行正与义大利监管当局充分配合”。中国银行还说,这次检查是例行程序,每隔三到五年会有一次,覆盖该行的所有业务与管理领域。义大利央行则拒绝评论,并表示监管活动保密。

  义大利检方在起诉书中指控,数以十亿美元计的资金被汇到中国,并被化整为零以逃避监管,这些资金涉及一系列非法活动,包括伪造、剥削非法劳工和逃税等犯罪所得。

  检方称其中22亿欧元(约812.61亿元台币)是通过中国银行米兰分行转出的。美国纽约州金融监管局、德国联邦金融监管局,近日也均对当地部份中资银行进行常规或临时检查。

  由于中国工商银行马德里分行日前才因涉嫌洗钱遭到调查,英国金融行为监管局(FCA)打算升级对中资银行海外分行的调查,且不排除有其他国家也采取类似行动。



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