五个犯罪组织通过西班牙夜总会洗钱其金额超过4亿欧元

马德里时间:2015-8-1 04:44| 发布者: lcw7612| |来自: 欧华同城

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据西班牙 «先锋报» 消息，近日，西班牙国家警察和税务机关人员加强了对经济犯罪的打击力度，瓦解了五个犯罪组织，这些组织在过去五年来利用全西班牙的夜总会隐藏资金金额超过4亿欧元，从而产生的欺诈税收1 ...

据西班牙 «先锋报» 消息，近日，西班牙国家警察和税务机关人员加强了对经济犯罪的打击力度，瓦解了五个犯罪组织，这些组织在过去五年来利用全西班牙的夜总会隐藏资金金额超过4亿欧元，从而产生的欺诈税收1亿1700万欧元。此次清剿行动共搜查西班牙14家夜总会和21家住所，逮捕分属这些组织的66名成员，发现349名遭受潜在性剥削的受害者。据报道，警方在搜捕过程中收缴120万元现金，各类型艺术作品，黄金，珠宝和名贵手表，一些价值约为3.0000欧元，四把枪支和大量弹药。

据警方掌握消息，从2010年以来这五个犯罪组织通过企业和金融机构将夜总会所得到的非法收益进行漂白。警方得以对此展开调查是因为起初巴斯克地区(País Vasco) 税务局的海关监管官员们将目光投向其监测到的因洗钱和税务欺诈衍生财富的一组团伙中的成员。

随着调查的进一步展开，警方发现位于圣塞巴斯蒂安(San Sabastián) 的一家公司在该团伙中起着关键作用，该公司建立的目的是为了给夜总会提供POS系统，即服务式端点销售系统(TPV)，用于税务欺诈和之后的洗钱活动。

除此之外，调查人员通过论坛网站观察到论坛上时常会出现在这些夜总会徘徊的一些客户妻子们的评论，她们指出，她们怀疑这些场所隐藏了引用卡的支付状况，同时，也提到了“facilitadora”这一公司名字。警方通过对750多个银行账户进行分析，发现这些被调查的夜总会的客户通常采用专用的POS机来进行支付行为用来订购性服务。因通过银行卡来进行交易会被得到10%的佣金，这些佣金最后被夜总会和公司分摊，这些收入会存入户主为Guipuzcoana公司的各个账户内。他们之前曾通过代理律师来获取银行信任来获得上述终端的安装。

跟踪困难

被存进这些账户中的大部分钱财会由代理律师通过相关的其他公司提取，因此难以追踪到资金的源头。无论是Guipuzcoana公司还是夜总会在他们之间会进行买卖和租赁的行为，以此申报给税务局的金额总会少于实际金额，有时也会不进行申报。最终，这些资金被漂白及被引入正当的金融体系内，如用现金给其工人支付公司，购买不动产或动产，或者把资金投在到其他国家去。他们被政府机关监测到的黄金买卖交易额就达到600万欧元。

在逮捕行动中西班牙巴塞罗那，穆尔西亚，阿里坎特，那瓦拉，马拉加，萨拉戈萨和庞特维德拉的高级警察署和加泰罗尼亚，穆尔西亚，那瓦拉和巴塞罗那税务局代表团通力合作对这起经济犯罪案件进行打击。

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