有关「洗黑钱」你了解多少

上一期我们为大家介绍了关于出入境可随身携带的金额问题，根据西班牙法律规定的洗钱法律规定，携带超额现金需要申报，如果不申报，会被海关当场没收，并需要支付一笔罚款。前一段时间，我们可以从各大报纸、网络等社交平台上看到关于许多政界要员涉及「洗黑钱」的相关新闻报道，甚至也有一些关于华侨的涉入。「洗黑钱及反洗黑钱」这个主题，是国际关心的问题，那么这一期，我们将详细解释关于「洗黑钱」方面的知识，并着重讲一下洗钱罪隶属于刑事犯罪中。

很多时候，我们不是很清楚「洗黑钱」指的是什么以及什么样的行为可以定义为「洗黑钱」。下边我们为大家解释一下：

1. 在购买或者获得时，明知支配、使用或购买的商品的来源是构成犯罪行为的所得 。

2. 在进行转移或转换资产时，明知其来源自犯罪行为，为了帮助其掩盖罪行，或帮助犯罪分子避免承担其犯罪行为产生的法律后果。

3. 掩盖或者隐藏权利或者商品的来源、目的、用途，在知道其来源自犯罪行为的情况下。

4. 协助以上几点的执行。协助实施或完成犯罪行为，给予建议或帮助，或者组织成一团伙共同犯罪这类罪行。

在这种罪行中被指控的人，在很多时候是因为他们尝试抹掉另一个罪行痕迹，甚至有时候，当局者会怀疑或者认为该嫌疑人可能试图隐藏一笔金钱的来源。这也就是为什么，在出入境西班牙时监管会这么严格，因为有关部门想控制「黑钱」的流动，海关会扣留超额现金，如果无法证明该笔现金的合法来源，则会移交给西班牙防洗钱委员会，由他们来收取罚金。甚至有的时候会因为这个起因，受到税务局、司法部等有关部门的检查，查明钱的来源。「洗黑钱」可能听起来，离我们日常生活、正常经营很遥远，但有很多种情况，可能会被涉嫌被指控为「洗黑钱」，简单来说，「洗黑钱」只需把非法所得融入资本市场。如果个人或者公司运营使用了非法所得的金钱，也算是洗钱行为。把非法所得的资金隐藏起来，或者伪装成合法资金，同样也是洗钱。西班牙法律法规对特定的行业从业人员如公证员、律师、税务顾问，及特定行业公司如银行、珠宝店、汇款点等进行约束，保证其客户资金来往的合法性。

在外国生活，很重要的一点就是遵法守法，这是保护自己权利和在外国社会获得认同和尊重的基本。如果假如被怀疑涉及洗钱的行为，我们建议找专业律师寻求帮助，他们协助准备和递交材料，争取到最大的利益，尽早拿到属于您应得的部分。