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加泰23华企涉嫌骗税六千万

马德里时间:2014-4-1 18:25| 发布者: 佚名| |来自: 欧华报

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  加泰23华企骗税六千万案开庭   《ElPeriodico》3月31日消息2013年1月加泰罗尼亚地区23家华人企业42人涉嫌骗税6400万欧元被起诉。此案本周正式开庭审理,两名涉案华人出庭接受闻讯。   2013年1月,巴塞罗那 ...

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  加泰23华企骗税六千万案开庭

  《ElPeriodico》3月31日消息2013年1月加泰罗尼亚地区23家华人企业42人涉嫌骗税6400万欧元被起诉。此案本周正式开庭审理,两名涉案华人出庭接受闻讯。

  2013年1月,巴塞罗那(Barcelona)税务局正式起诉23家华人企业。这23家华人企业都是做仓库批发生意,分别在Badalona,SantAdriàdelBesos和Girona。这23家华人进出口企业,涉嫌虚报运单,偷税漏税金额达6400万欧元。在被起诉的42人中,大部分是中国人,另有一名海关的工作人员。

  在正式起诉之前,税务部分和海关有关部门进行了长达一年的深入调查。2012年10月,新税务监管法正式实施,给调查带来了极大的方便。税务把这23家进出口企业的实际库存和账目,与涉案企业在海关申报的产品数量和价值进行比较,发现其中存在巨大的出入。税务部门在2012年12月正式起诉这23家华人进出口企业,查封了84处不动产,冻结了240个银行账户。冻结银行账户的目的一方面是为了调查,另一方面是为了罪名成立后可以将冻结的资金用于赔偿和罚款。

  第一次开庭审理的两名华商,ChangyongP.YSuangyongL.,第一次做到被告席上。两人是同一家进出口公司的负责人,这家进出口公司主要经营各类小商品,是百元店的主要供货商。

  根据税务部门掌握的信息,C.P.在公司的财务系统和收银系统中安装了一套软件,对同一次销售进行两套账目的记录,虚报的账目提供给税务局,以减少纳税额度,另一套真实的账目用于企业的管理。此外还有不少现金不纳税交易。这家公司在进出口业务上也有一套成熟的造假方法,可以将一些商品数量和金额进行响应比例的降低,并与日常交易的结算系统对应起来,结算时产生两套账目。

  第一次受审的两人涉嫌骗税150万欧元,其中C.P.面临8项指控,或被判处16年监禁。S.L.面临1项指控,将面临2年监禁。

  其他涉案人员将陆续被传唤出庭受审。

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